突发！海银财富被立案调查！多人被采取刑事强制措施
2024年09月11日 阅读:42876
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9月11日上午，上海市公安局奉贤分局对外发布，依法对海银财富管理有限公司涉嫌非法集资犯罪立案侦查，对韩某某、韩某、王某等多名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。目前公安机关正全面搜集犯罪证据，全力推进案件侦办、追赃挽损等各项工作，最大限度保护投资人权益。
上述通报称，为全面查清案情、全力追赃挽损，请投资人通过以下方式进行报案：
一、网上报案。投资人可关注“上海奉贤”微信公众号，通过“便民服务”中的“投资者报案平台”，或通过微信搜索“投资者线上报案平台”小程序，点击进入后，按照系统提示步骤完成线上注册，并上传报案材料，进行网上报案。
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二、电话报案。投资人可拨打电话021-57530011、021-57531122（时间：工作日8时30分至17时30分，可同时接听10条线路），根据要求进行报案。如遇忙线，请稍后再拨。
三、邮寄报案。投资人可将报案材料（包括个人身份证复印件、银行卡复印件、投资协议复印件、银行交易明细、转账凭证、聊天截图、宣传资料等），邮寄至上海市公安局奉贤分局经济犯罪侦查支队，并标注“海银财富报案材料”（邮寄地址：上海市奉贤区杨跃路803号，邮编号码：201499，收件人：上海市公安局奉贤分局经济犯罪侦查支队）
四、实地报案。投资人可前往本人户籍地、居住地公安机关经侦部门或派出所，就近报案并提供报案材料（包括个人身份证复印件、银行卡复印件、投资协议复印件、银行交易明细、转账凭证、聊天截图、宣传资料等）。
以上四种报案方式效力等同。
此前，证券时报记者历时超过2个月，分赴浙江、上海、山东、湖北等8省市实地调查发现，海银财富所销售的理财产品全数违规，并操控数十家空壳公司构筑了规模超过700亿元的“嵌套资金池”。
调查进一步发现，该等资金池所投向的底层资产，相较于募资额普遍出现严重缩水，大量底层资产甚至被证实完全捏造、虚构，所募集的大部分资金去向不明。
早在2021年底，相关监管部门就已经展开了对“伪金交所”的清理整顿。根据相关清整指导意见，“伪金交所”所从事的所谓“挂牌、摘牌业务”“登记、备案业务”皆为非法金融行为，并予以严厉打击与取缔，相关公司被要求关闭注销，或者变更名称及经营范围。
据投资人反馈，海银财富的理财师在向客户销售产品时，声称是经过登记备案合法的金交所产品，对投资人构成重大误导。
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潜望｜海银财富700亿“资金池”调查：傀儡空壳、交叉嵌套、底层空虚
责编：李丹
校对：杨舒欣
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